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Job summary
Uma empresa de consultoria em Curitiba está contratando um profissional para atuar em compliance com foco em KYC e prevenção à lavagem de dinheiro. O candidato deve ter formação em Direito e experiência prévia na área, além de inglês avançado para comunicação com a matriz em Israel. O trabalho será híbrido, com 4x semanas presenciais em Curitiba e um contrato inicial de 12 meses.
Qualifications
- Registro ativo e regular na OAB.
- Experiência em compliance com foco em prevenção à lavagem de dinheiro.
- Conhecimento da legislação brasileira aplicável.
Responsibilities
- Conduzir processos de KYC e análise de clientes.
- Identificar operações suspeitas de lavagem de dinheiro.
- Elaborar reportes ao COAF.
Skills
Education
É uma oportunidade única para você vivenciar o dinamismo de departamentos jurídicos, aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos e habilidades comportamentais, experimentar diferentes culturas organizacionais e criar vínculos importantes para a sua carreira.
- Conduzir e acompanhar processos de KYC (Know Your Customer), incluindo análise e validação de clientes e parceiros.
- Identificar, monitorar e analisar operações suspeitas de lavagem de dinheiro.
- Elaborar e enviar reportes ao COAF, conforme exigências legais.
- Produzir relatórios periódicos para a matriz, localizada em Israel.
- Participar de eventuais reuniões com a matriz .
- Atuar diretamente com as áreas internas no suporte a temas de compliance.
- Reportar-se diretamente à liderança da área.
- Formação em Direito com registro ativo e regular na OAB.
- Experiência prévia em compliance, com ênfase em prevenção à lavagem de dinheiro
- Experiência em gestão de risco, será um diferencial.
- Conhecimento sólido da legislação brasileira aplicável à área.
- Vivência com processos de due diligence, KYC e controles internos.
- Inglês avançado é mandatório (principalmente para comunicação rotineira com a matriz, leitura e redação de relatórios).
- Perfil analítico, proativo e com bom senso crítico.
Hibrido, 4x por semana presencialmente em Curitiba.
12 meses iniciais
* The salary benchmark is based on the target salaries of market leaders in their relevant sectors. It is intended to serve as a guide to help Premium Members assess open positions and to help in salary negotiations. The salary benchmark is not provided directly by the company, which could be significantly higher or lower.