Especialista em Compliance

O especialista será parte da equipe de compliance, atuando em conjunto com os demais na manutenção de todos os Pilares do programa de integridade da empresa.

O especialista terá atribuições diversas que incluirão:

• revisar contratos, políticas e Códigos, treinamentos e outros materiais relacionados ao Compliance
• realizar diversas avaliações de contrapartes, incluindo KYS, KYI, KYP e KYC
• ministrar treinamentos sobre anticorrupção, conflito de interesse, interações com agentes públicos, dentre outros.
• participar de investigações internas
• auxiliar as áreas de negócios em geral
• gerenciar fluxos e projetos da área

O candidato deverá ter:

• conhecimento sobre a legislação anticorrupção brasileira, norte-americana, francesa e inglesa, além das principais convenções e tratados que versam sobre o assunto
• conhecimento sobre normativos exarados pela Controladoria Geral da União, Departamento de Justiça, Agência Francesa Anticorrupção e do Serious Fraud Office
• experiência na preparação e realização de treinamentos sobre assuntos de Compliance, principalmente, utilizando técnicas de gamificação e dinâmicas e revisão de documentos relacionadas à área
• conhecimento sobre a condução de investigações internas e gestão de canal ético
• domínio quanto à elaboração de avaliação de riscos e controle de mitigações
• experiência na prevenção à lavagem de dinheiro em mercado regulado (KYC)
• conhecimento de due diligence de M&A no âmbito de compliance
• domínio sobre os diversos processos de avaliação de contrapartes em geral (KYI, KYS, KYP)
• conhecimento de Direito Penal
• experiência na implementação de programas de integridade e controle de KPIs

Vantagens para você

• Oportunidades de aprendizado e desenvolvimento.