Compliance Analyst - Due Dilligence

Sobre o Stark Bank

Você se imagina trabalhando em uma empresa que antecipa o futuro simplificando o presente? Esse é o Stark Bank, banco das empresas que vem crescendo exponencialmente no Brasil.

Nascemos em 2018 e oferecemos a melhor tecnologia para gestão financeira de pagamentos e recebimentos. Temos orgulho de dizer que nossos desenvolvedores criaram uma das APIs mais completas e amigáveis do mercado para oferecer produtos financeiros de forma inovadora.

Apesar de sermos jovens, somos lucrativos desde 2020 e estamos na Serie B, com grandes investidores por trás. Somos a primeira startup brasileira a receber investimentos de um fundo privado do Jeff Bezos, o fundador da Amazon!

Buscamos pessoas que entendam como encantar clientes internos, queiram quebrar recordes e fazer história, construindo o melhor banco do universo!

O Desafio

Como Especialista de Compliance, você será um membro fundamental da equipe, atuando na melhoria de processos e procedimentos frente as regulamentações do Banco Central do Brasil (BCB) e outras normas aplicáveis, com foco em Enhanced Due Diligence (EDD) de clientes Pessoa Jurídica (PJ) no contexto de meios de pagamentos e serviços bancários.

• Atuar frente as etapas do processo de onboarding de clientes (KYC, KYP e KYE), parceiros e funcionários desde a coleta, verificação e análise de informações, para garantir a conformidade com as políticas internas e regulamentações aplicáveis.
• Due Diligence (DD) Interna e Externa: Conduzir processos de Due Diligence padrão e Enhanced Due Diligence (EDD) em clientes PJ, incluindo análise de documentos, informações públicas, estruturas societárias e outras verificações relevantes.
• Colaborar com outras áreas da empresa no suporte a investigações internas e externas relacionadas a compliance, incluindo casos de PLD/FT (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo) e Fraude.
• Acompanhamento de Roadmaps de Implementação: Monitorar e acompanhar a implementação de novas regulamentações, políticas e procedimentos de compliance, garantindo a adequação dos processos da empresa.
• Relacionamentos Externos: Estabelecer e manter relacionamentos eficazes com órgãos reguladores, outras instituições financeiras e parceiros de negócios, quando necessário.
• Preparar e enviar os reportes a COAF, conforme exigido pela legislação.
• Atuar na melhoria de processos e procedimentos da área de compliance, auxiliando na propagação da cultura de riscos.

• Experiência prévia comprovada em processos de Due Diligence, preferencialmente em instituições financeiras ou outras entidades participantes do arranjo do PIX.
• Sólido conhecimento das normas e regulamentações do Banco Central do Brasil (BCB) relacionadas à Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e outros temas de compliance.
• Excelentes habilidades de comunicação e expressão verbal e escrita, com capacidade para gerenciar relacionamentos externos de forma profissional e eficaz.
• Conhecimento em antifraude e outras áreas relacionadas à segurança financeira.
• Experiência prévia em relacionamento com bandeiras de cartão (Visa, Mastercard, etc.).
• Vivência com sistemas relativos a compliance será um diferencial;
• Inglês avançado (leitura, escrita e conversação).

Se você é um profissional proativo, detalhista e com forte senso de responsabilidade e investigação, que busca um ambiente desafiador e com impacto no setor financeiro, esta é a sua oportunidade!

Benefícios:

• Assistência médica e odontológica SulAmerica;
• VR/VA no Cartão Corporativo Stark;
• Vale transporte ou vaga de estacionamento;
• Auxílio moradia (atrelada a política de distância do escritório);
• Gympass;
• Creditas;
• Voucher Uber;
• Seguro de vida;
• Inglês (in-company);
• Convênio com o SESC;
• Bônus anual.

Modelo de trabalho:

Trabalhamos no modelo presencial e estamos localizados na Rua Pamplona - Cerqueira César, São Paulo - SP!

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