Analista de Compliance Sênior

Como Analista Sênior de Compliance, você atuará nas atividades relacionadas aos temas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT) e Sanções da Gerência de Financial Crime Compliance (FCC), no Rabobank Brasil. Será responsável pela elaboração de relatórios regulatórios, testes de aderência e efetividade relacionados ao programa de Compliance, supervisão dos cenários de monitoramento transacional de PLD-CTP, monitoramento e oversight das políticas e procedimentos relacionados ao tema. Atuará na segunda linha de responsabilidade, analisando riscos de Financial Crime Compliance (FCC) e indicadores, avaliando projetos, produtos e serviços bancários, aportando experiência e conhecimento técnico compatíveis com a senioridade da função. Reportará diretamente ao AML/CFT & Sanctions Manager.

Principais Atividades:

1. Participar de projetos globais inovadores relacionados a PLD-FTP, assegurando a conformidade com as regulações vigentes e implementando as melhores práticas para a mitigação de riscos;
2. Monitorar e aprimorar cenários de monitoramento transacional, realizando análise de dados para detectar atividades suspeitas e garantir a conformidade com as regulamentações nacionais e internacionais;
3. Realizar testes, monitorar indicadores-chave e conduzir análises profundas (deep dives), identificando oportunidades de melhoria e impulsionando a eficiência organizacional;
4. Monitorar continuamente os principais riscos e controles, atuando como a segunda linha de responsabilidade para assegurar a integridade dos processos;
5. Prover insights sobre cenários de risco, apoiando a alta liderança na tomada de decisões alinhadas ao apetite de risco da organização;
6. Elaborar relatórios gerenciais e regulatórios que suportem a conformidade organizacional;
7. Planejar e executar as atividades do Programa de Compliance, regulamentações aplicáveis para garantir a excelência e a conformidade;
8. Interagir ativamente com as unidades na América do Sul e com a Matriz na Holanda, promovendo a integração e a troca de melhores práticas em um ambiente global.

Principais Competências:

1. Formação superior completa em cursos como Administração, Contabilidade, Economia, Atuariais, Engenharia, Tecnologia da Informação, Ciência da Computação ou Direito;
2. Conhecimento sobre temas de Compliance, notadamente sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Combate ao Financiamento do Terrorismo e Sanções; Avaliação Interna de Riscos, Avaliação de Efetividade, Programa de Integridade, Processos de Client Onboarding (KYC), Monitoramento Transacional e Screening;
3. Conhecimento de produtos bancários;
4. Excel avançado e conhecimento em ferramentas de geração de indicadores (Power BI);
5. Conhecimento em análise de dados e produtos bancários;
6. Certificação ACAMS – desejável;
7. Habilidades comportamentais: protagonismo; organização; bom poder de convencimento e boa comunicação escrita e verbal, inclusive para interagir com colaboradores internos sobre os temas Compliance; perfil híbrido combinando agilidade e dinamismo com capacidade de se concentrar e realizar atividades complexas de caráter analítico e investigativo; produzir resultados a partir do trabalho em equipe; resiliência e atitude positiva diante dos desafios e ambiguidades; bom equilíbrio entre qualidade e eficiência.

Acreditamos que diversidade e diferentes perspectivas enriquecem o nosso mundo e os nossos esforços em construir um mundo melhor. Todos são bem-vindos a aplicarem nas vagas do Rabobank Brasil.