Analista de Compliance Pleno - Afirmativa para PCD

Conhecimento em prevenção a fraude e riscos;

Inglês intermediário;

Sobre nosso cliente

Esta é uma grande organização que atua no setor de Serviços Financeiros. Com um compromisso forte com a inclusão e a diversidade, é uma multinacional, com presença significativa em São Paulo.

Descrição

1. Realizar análises qualitativas e quantitativas para garantir a eficácia dos controles e apoiar a governança da área.
2. Contribuir para a implementação de novas políticas de compliance.
3. Reportar ao gerente de compliance sobre questões de conformidade.
4. Apoiar a equipe de FS, quando necessário, na execução de tarefas relacionadas ao KYC e ao referencial do cliente, como escalonamentos, recertificação KYC, bem como aconselhar o negócio e/ou operações quando houver dúvidas; realizar avaliações de risco, revisões, relatórios, etc.
5. Trabalhar com a equipe para garantir a conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis.
6. Ser um backup da equipe de Monitoramento de Transações na revisão de alertas em todo e qualquer Sistema Antilavagem de Dinheiro disponível, escalando os problemas conforme apropriado e garantindo que os alertas sejam tratados a tempo até que uma decisão final seja alcançada.
7. Assessorar áreas internas (Operações, KYC, Atendimento ao Cliente) em temas relacionados à Segurança Financeira e compliance regulatório.
8. Apoiar processos de Due Diligence e recertificação de clientes, inclusive com avaliações de risco e consultoria para áreas de negócios.
9. Participar da implementação e atualização de políticas, procedimentos e treinamentos internos, alinhados com normas locais e diretrizes do Grupo.
10. Atuar como suporte à equipe de Monitoramento de Transações em revisões de alertas de AML, escalonando quando necessário.

Perfil desejável

1. Graduação completa em Direito, Administração, Economia ou áreas correlatas.
2. Hábil na ligação com pessoal de front, middle e back office em assuntos de segurança financeira, fornecendo aconselhamento independente.
3. Pacote Office (principalmente Excel e PowerPoint).
4. Excelente capacidade analítica e de resolução de problemas.
5. Conhecimento em KYC, AML, Sanções, Due Diligence e regulamentações locais/internacionais.
6. Bom conhecimento e experiência em instituições financeiras locais, em particular bom entendimento sobre a legislação brasileira de PLD e requisitos regulatórios, particularmente relacionados a investimentos no atacado e produtos corporativos.
7. Excelentes habilidades interpessoais necessárias para trabalhar eficazmente com colegas.

O que está sendo ofertado

Salário + Benefícios