SUBDIR CUMPLIMIENTO - PLD

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SUBDIR CUMPLIMIENTO - PLD

PROPÓSITO:
Coordinar las actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero y otorgar apoyo a las áreas centrales, agencias y/o unidades de negocios que pudieran trascender en un riesgo ante las autoridades y que tendrían un alto impacto ante la imagen de la institución. Análisis de datos, y generación de reportes que coadyuven a la UPLD.

RESPONSABILIDADES:

1. Definir estándares con base en analizar patrones relacionados con actividades, operaciones y estadísticas de lavado de dinero para ser implementados en los sistemas de monitoreo y detección con los que cuenta la UPLD.
2. Supervisar el cumplimiento de todas las regulaciones y mejores prácticas referidas para una correcta gestión de riesgos y el logro de los objetivos del área.
3. Validar datos, procesos y métodos para el análisis, seguimiento, manejo y control de la información generada por los diferentes sistemas y medios con los que cuenta la UPLD.
4. Evaluar y analizar la información recabada de los diferentes sistemas de información con los que cuenta la UPLD para ver la viabilidad de los modelos de riesgo existentes.
5. Identificar, estudiar y elaborar nuevos requerimientos en materia de sistemas.
6. Generación y manejo de datos estadísticos de las operaciones relevantes, inusuales y preocupantes a nivel grupo y presentar esos datos en los diferentes foros donde se requieran.
7. Comprobación de la calidad en la información proporcionada por los sistemas.
8. Validar la integridad de la información, así como los tiempos de atención de reportes conforme a lo establecido por Global Anti-Money Laundering Unit’s (“GAMLU”).

REQUISITOS:

1. Licenciatura en áreas de sistemas o ingeniería (Actuaría, Sistemas Computacionales, informática o Afín).
2. Excelentes habilidades en sistemas y bases de datos para proyectos de minería de datos, pruebas de sistemas, análisis de datos e información, reportes y presentación de propuestas de mejoras en sistemas. (SQL, PYTHON, SAS, R...)
3. Idioma / Inglés (Avanzado).
4. Experiencia en operaciones bancarias y requisitos regulatorios relacionados, especialmente en áreas de PLD, riesgos o sistemas.
5. Conocimientos en operaciones de Prevención del Lavado de Dinero o Cumplimiento en las siguientes áreas.
6. Certificación como Especialista Certificado en Anti lavado de Dinero (CAMS o CAMS-auditoría) o Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) o su equivalente local. (Deseable).
7. Experiencia liderando equipos.

OFRECEMOS:

1. Sueldo competitivo
2. Contratación directa con la Institución
3. Prestaciones Superiores a la Ley
4. Desarrollo profesional y crecimiento dentro del grupo Scotiabank

Modalidad: Híbrida (3 días en oficina y 2 en casa).

En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos/as. Todos/as los/las empleados/as deben cumplir con las políticas, normas, códigos y directrices del banco relacionadas con la no discriminación y las adaptaciones en el lugar de trabajo.

”Si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de Atracción de Talento”

Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación

Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH

Agradecemos tu interés. Sin embargo, únicamente las personas seleccionadas para entrevista serán contactadas.