JEFE DE INVEST Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Atender, gestionar y validar la documentación requerida en procesos de clientes y proveedores en formatos KYC (Know Your Customer) para asegurar el cumplimiento de políticas internas y regulaciones internacionales.

Atención y seguimiento de las diligencias de due diligence y, en general, de las labores de auditoría que resulten necesarias para identificar que los clientes y/o proveedores se encuentren en cumplimiento y alineamiento.

Asegurar la obtención de la información de clientes y/o proveedores que se relaciona en el Cuestionario de Cumplimiento para Clientes y/o Proveedores, en cada diligencia que se practique.

Trabajar con los equipos de KYC y Cumplimiento global para interpretar e implementar nuevas políticas de Prevención del Lavado de Dinero (AML) y trabajar para desarrollar procesos y prácticas consistentes.

Realizar las actividades relacionadas con la gestión de personal.

Nivel educativo:

Lic. Derecho. (Titulo y Cedula Federal)

Experiencia:

1. Sistemas de Cumplimiento Normativo. (3 años)
2. Investigaciones y Auditoría. (3 años)
3. Evaluación de riesgos legales y éticos en las operaciones (3 años)
4. Diligencias de due diligence. (3 años)
5. Atención de requerimientos de clientes y proveedores en formatos KYC. (3 años)
6. Cuestionario de Cumplimiento para Clientes y/o Proveedores. (3 años)

Conocimientos:

1. Leyes anticorrupción.
2. Normativa local e internacional en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
3. Manejo de herramientas tecnológicas y sistemas KYC/AML.
4. Paquetería Office (Manejo avanzado de Word, Excel, Presentaciones Power Point).
5. Ingles Intermedio- avanzado.

Prestaciones superiores a ley:

• Vales de despensa
• Fondo de ahorro
• Prima vacacional
• Otros beneficios (Comedor subsidiado, descuentos en productos del grupo, entre otros.)

Los procesos de selección son totalmente GRATUITOS en Grupo PiSA. Por favor reporta cualquier solicitud extraña en el proceso para ingresar a Grupo PiSA en lineaeticagrupopisa@letica.email.

En Grupo PiSA está prohibida la violencia y cualquier forma de discriminación que anule o menoscabe los Derechos Humanos, promovemos la igualdad real de oportunidades, la inclusión y la diversidad.

Recuerda que tus datos personales sensibles serán tratados conforme a los términos y condiciones del Aviso de Privacidad que se encuentra en la página http://www.PiSA.com.mx/ en el apartado Legal.

Los procesos de reclutamiento, evaluación, entrevista, selección y contratación de personal, son totalmente GRATUITOS en Grupo PiSA; nadie debe solicitarte pago alguno para participar en nuestros procesos de Reclutamiento y Selección. Por favor reporta cualquier solicitud extraña en el proceso para ingresar a Grupo PiSA a través del correo: linearh@pisa.com.mx.