Gerente Cumplimiento Legal

Acerca del puesto Gerente Cumplimiento Legal

Buscamos Gerente Cumplimiento Legal para trabajar en modalidad presencial en una empresa de cambio de divisas en Guadalajara.

Sueldo: De $50,000 pesos brutos mensuales

Modalidad de trabajo: Presencial

Prestaciones: De Ley

Esquema de pago: 100% Nómina tradicional conforme a la Ley

Zona de trabajo: Guadalajara; Av. Mariano Otero No. 3225, Verde Valle

Requisitos:

• Indispensable contar con Lic. en Derecho (únicamente)
• Edad de 35 a 45 años
• Disponibilidad para viajar esporádicamente dentro del país (viáticos pagados)
• Indispensable: Contar con licencia como Oficial de Cumplimiento ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)

Experiencia:

• Experiencia en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales / Lavado de Dinero
• Excelente comunicación
• Experiencia en procesos legales corporativos: trámite y registro de actas, contacto con notarías, licencias de funcionamiento, etc.
• Experiencia en trámites ante dependencias
• Experiencia en sector financiero: preparación y envío de reportes ante las autoridades (CNBV, Banxico)
• Atención a auditorías internas y externas
• Supervisión del proceso y cumplimiento de las normas en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales (PLD), en línea con las disposiciones aplicables.
• Supervisar las actividades del Oficial de Cumplimiento: formación de personal, revisión de operaciones, control de límites operativos, etc.