Ejec Unidad Debida Diligencia Sr

Únase a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño.

Contribuye al éxito general de la Unidad de Debida Diligencia Mejorada (EDDU) en México, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.

• Promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos.
• Coordinar los procesos de informe y reconciliación relacionados con la gestión de los programas regulatorios: Clientes de alto riesgo y Debida Diligencia Mejorada.
• Realizar análisis de Debida Diligencia Mejorada y Especializada periódicamente de clientes identificados como de alto riesgo (HR) o alto riesgo predeterminado (ARP) y brindar recomendaciones.
• Trabajar de manera conjunta con el Subdirector de Análisis de Riesgo Operacional para garantizar que las unidades de negocio cumplan con los marcos, programas y procesos establecidos.
• Realizar aquellas funciones inherentes al puesto y las que le sean encomendadas por su supervisor inmediato.
• Colaborar en las actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero que pudieran trascender en una mala imagen ante autoridades mexicanas, americanas o canadienses.
• Desarrollar las funciones del puesto con eficiencia y productividad, respetando los mecanismos de control interno.
• Administración de actividades y casos, respetando los tiempos de respuesta de acuerdo con los SLAs establecidos.
• Solicitar a las Líneas de Negocio, Requerimiento de Información Adicional (RFIs) cuando sea necesario.

Realizar los procesos de Debida Diligencia Mejorada asociados a clientes alto riesgo, que incluyen: revisión y análisis de la documentación/información requerida, asesoría en materia de debida diligencia, gestión y seguimiento de procesos normados, emisión de recomendaciones y generación de métricas.

Experiencia:

• Título universitario en un campo relacionado al negocio.
• 3 años de experiencia en servicios financieros y de AML local o global.
• Certificación ACAMS y/o CNBV (Oficial de Cumplimiento) deseable.
• Conocimiento general de las políticas y procedimientos de Scotiabank.
• Excelentes habilidades interpersonales y de comunicación, tanto verbal como escrita.
• Habilidades de gestión del tiempo y capacidad de trabajar bajo presión.
• Excelentes habilidades de análisis para identificar señales de alerta y tomar decisiones.

En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos.

Ubicación(s): México : Ciudad de México : Venustiano Carranza

Scotiabank es un banco líder en las Américas, ayudando a nuestros clientes a lograr el éxito a través de una completa gama de asesoría y servicios financieros.