CONSULTOR/A JURIDICO

ID de la solicitud: 222850

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Consultor/a Jurídico

Análisis y atención de los oficios girados por autoridades judiciales y administrativas a la Institución, para la información y solicitud de documentación y la ejecución de las instrucciones de aseguramiento, desbloqueo, transferencias de recursos o situaciones de fondos respecto de cuentas de clientes (CNBV, IMSS, SAT, PROFECO, INFONAVIT, Juzgados, Juntas de Conciliación Local y Federal, FGR, Procuradurías y Fiscalías de los Estados) vigilando que las respuestas a las autoridades se proporcionen dentro de los plazos legales establecidos por la ley, evitando así el pago de multas e indemnizaciones por daños y perjuicios derivados de incumplimientos, vigilando que no se viole el secreto bancario y/o fiduciario y/o bursátil en las respuestas a las autoridades.

Responsabilidades

• Analiza la fundamentación y motivación de los requerimientos de las Autoridades Judiciales y Administrativas, (CNBV, IMSS, SAT, PROFECO, INFONAVIT, Juzgados del fuero común, Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados, FGR, Procuradurías de los estados, Juntas de Conciliación y Arbitraje Federales y Locales), para determinar la procedencia y/o improcedencia del requerimiento, y en su caso solicitar a las diferentes áreas internas de la Institución, (Aclaraciones, Disposiciones Regulatorias, Casa de Bolsa, Fiduciario, Recursos Humanos, Seguridad Corporativa y PLD).
• Analiza y estudia de forma integral los oficios de Autoridades, para evaluar con precisión el requerimiento de la Autoridad para solicitar a las áreas involucradas, la inmovilización, desinmovilización.
• Analiza, valora y estudia la información proporcionada por las diferentes Áreas Internas de la Institución, para desarrollar la estrategia legal a seguir, a efecto de elaborar las respuestas requeridas por las Autoridades en tiempo y forma, salvaguardando el secreto bancario, fiduciario y bursátil.
• Atiende y responde los requerimientos que remite la CNBV, a través del Sistema SITIAA y por escrito a las Autoridades que no cuentan con sistemas electrónicos, dentro de los plazos legales establecidos, para evitar contingencias a la Institución.
• En conjunto con la Gerencia propone a la Subdirección Jurídico Requerimientos Autoridades criterios y estrategias jurídicas que permitan satisfacer las necesidades de Clientes Internos y Externos, respecto a requerimientos de autoridades y su ejecución, a fin de elevar los estándares de calidad de la Institución.
• Informa a la Gerencia y Subdirección Jurídico Requerimientos Autoridades los requerimientos cuya naturaleza ameriten un mayor análisis y/o estrategia a seguir, a fin de prevenir contingencias.

Participación en reuniones y llamadas con clientes y autoridades.

Participación en reuniones y llamadas con las áreas de negocio y/o áreas participantes en el proceso de Embargos.

Asesorar al Abogado Jurídico Jr. y Abogado Embargos en la toma de decisiones y previo a tratar algún asunto relevante con la Gerencia.

• Proporciona a la Gerencia la información correspondiente a la atención y avance de los requerimientos asignados, de manera diaria, semanal y mensual, a través de reportes internos que se envían vía correo electrónico.
• Realiza activamente operaciones eficaces y eficientes en sus áreas respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional.

• Licenciado en Derecho.
• Conocimiento de la Legislación Bancaria.
• Conocimiento del Derecho Positivo Mexicano.

• Contrato indeterminado directo por el banco.
• Sueldo competitivo.
• Prestaciones superiores a las de la ley.

Oportunidades de crecimiento

Zona de trabajo: Miguel Hidalgo CDMX

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Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH.

Ubicación(s): México : Ciudad de México : Miguel Hidalgo

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