Analista De Debida Diligencia Del Cliente & Kyc

Analista de Debida Diligencia del Cliente & KYC

Ciudad de México

Descripción del empleo

Si está buscando una carrera en la que pueda causar una verdadera impresión, únase al Centro de servicio global (GSC) de HSBC y descubra lo valioso que será. HSBC es una de las organizaciones de servicios bancarios y financieros más grandes del mundo, con operaciones en 64 países y territorios.

Actualmente nos encontramos en la búsqueda de un profesional con experiencia para incorporarse a nuestro equipo en el puesto de Analista de Debida Diligencia del Cliente & KYC.

El rol comprende una serie de tareas que implican el análisis del cuestionario de conocimiento del cliente (KYC) para múltiples procesos de Wealth and Personal Banking (WPB) y entorno normativo. Se espera que los aspirantes cumplan con las regulaciones, políticas y procedimientos de AML.

Principales Responsabilidades:

• Atender las solicitudes de casos asignados de Customer Due Diligence (CDD), World Check One (WCH1), RBB, MLD, FATCA, FIRMAS, QC, etc. de una manera oportuna y precisa.
• Generar nuevas propuestas de mejora que ayuden a eliminar actividades que no generan valor o que ayuden a optimizar los procesos.
• Realizar actividades de acuerdo con el parámetro de estándares de calidad establecidos y la calidad que se encuentra definida en el proceso.
• Capacidad para aprender rápidamente y adaptarse a la evolución y el cambio de prioridades.
• Dispuesto a trabajar en un horario flexible para adaptarse a las necesidades del negocio.
• Conocimiento de actividad transaccional de patrones sospechosos/inusuales de actividad.
• Aplicar los controles de cumplimiento y riesgo operativo, de acuerdo con normas de la empresa y de regulación.
• Conocimientos básicos de Outlook y nivel básico o intermedio en Office (Excel, Power Point, Word, etc.).
• Comprensión de textos en inglés.

En HSBC ofrecemos a nuestros colaboradores un paquete de vacaciones pagadas a la vanguardia en México, promoviendo una cultura de bienestar, equilibrio y cuidado.

En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades.

Los datos personales en poder del Banco en relación con las solicitudes de empleo se utilizarán de acuerdo con nuestra Declaración de Privacidad, que está disponible en nuestro sitio web.

***Issued By HSBC Electronic Data Process Mexico Private LTD***