KYC-Administrator (m/w/d) / Sachbearbeitung Geschäftspartner-Management

KYC-Administrator (m/w/d) / Sachbearbeitung Geschäftspartner-Management, Düsseldorf

Düsseldorf, Germany

In dieser Position bist Du für die Beschaffung von Dokumenten und kundenbezogenen Informationen für die Durchführung von KYC, KYS- und KYP-Prozessen (Customer, Supplier, Partner) sowie das regelmäßige Monitoring der Daten zuständig.

• Du übernimmst dabei die Identifizierung und Verifizierung im Rahmen gesetzlicher und interner Vorgaben.
• Die Prüfung der Unternehmensstrukturen und Beteiligungsverflechtungen wird von dir durchgeführt, so auch die Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten im In- und Ausland.
• Risikobewertungen und Risikoklassifizierungen werden von dir vorgenommen und potenzielle Risiken identifiziert.
• Aktualisierung der Geschäftspartner-Daten unter Berücksichtigung der gesetzlichen/regulatorischen Regelungen werden von dir umgesetzt.
• Du wertest Berichte aus und ggf. erstellst du aussagekräftige Berichte und Präsentationen.
• Du identifizierst Verbesserungsmöglichkeiten und arbeitest an deren Implementierung mit.

Minimum Requirements:

• Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (als Bankkaufmann (w/m/d), Bürokaufmann (w/m/d), Versicherungskaufmann (w/m/d), Rechtsanwalts-/Notarfachangestellte (m/w/d)) oder wirtschaftswissenschaftliches oder rechtswissenschaftliches Studium.
• Erste Berufserfahrung mit Bankhintergrund und in KYC-Prüfungen.
• Know-how der gesetzlichen Regelungen von Banken.
• Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch in Wort und Schrift.
• Souveränen Umgang mit dem MS Office-Paket.

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