Responsabile AML | Milan, IT

Descrizione azienda

Per una principale società finanziaria internazionale siamo alla ricerca di una figura di Responsabile della funzione Antiriciclaggio.

Posizione

A riporto del direttore generale il Responsabile Antiriciclaggio si occuperà di coordinare un team di 5 persone a presidio di tutti gli aspetti dell'antiriciclaggio.

Nello specifico la risorsa si occuperà di:

• Assicurare il rispetto delle normative antiriciclaggio (es. Direttiva UE, normativa nazionale, regolamenti Banca d'Italia e UIF).
• Monitorare costantemente le evoluzioni normative in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.
• Aggiornare le policy interne AML e garantire la loro applicazione.
• Supervisionare i processi di Know Your Customer (KYC) per la clientela.
• Implementare e migliorare i sistemi di Customer Due Diligence (CDD) ed Enhanced Due Diligence (EDD).
• Analizzare e approvare i casi ad alto rischio.
• Gestire e analizzare le Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS).
• Organizzare sessioni di formazione per i dipendenti su tematiche AML.
• Gestire i rapporti con le Autorità di Vigilanza (UIF, Banca d'Italia, CONSOB, etc.).
• Rispondere alle richieste ispettive e collaborare con le autorità competenti.
• Effettuare periodicamente una valutazione del rischio di riciclaggio dell'azienda.
• Predisporre report periodici per il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

• Laurea in materie giuridiche o economiche.
• Esperienza di almeno 8-10 anni maturata in contesti finanziari all'interno delle funzioni AML di Istituti bancari e società finanziarie o in team di AML di primarie società di consulenza.
• Ottima conoscenza della normativa antiriciclaggio.
• Costante spinta al e passione per l'aggiornamento e lo studio della normativa.
• Ottime capacità relazionali e di leadership.
• Ottima conoscenza della lingua inglese.