KYC Analyst – Settore Leasing

Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per Banca cliente specializzata nel settore leasing, un/una

KYC Analyst – Settore Leasing

La risorsa selezionata - che verrà inserita nella Direzione Business Processing ed in particolare nel team KYC - svolgerà le seguenti attività:

1. eseguirà i processi di adeguata verifica della clientela relativi all'onboarding utilizzando i tools di supporto dedicati;
2. verificherà i dati presenti sui database dei fornitori esterni e sul web;
3. assicurerà la completezza e la qualità delle informazioni necessarie ad assegnare al cliente un adeguato profilo di rischio KYC e si interfaccerà con il gestore della pratica in caso di richiesta di ulteriori informazioni;
4. monitorerà la ricertificazione periodica del profilo di rischio KYC assegnato al portafoglio clienti (KYC Review);
5. verifica gli esiti degli Alert generati dalle liste di Gruppo confermando la presenza, o meno, di Persone Politicamente Esposte (PEP/HRPEP) e/o soggetti sanzionati/collegati al finanziamento del terrorismo internazionale;
6. predispone i dossier da sottoporre a valutazione del Servizio Compliance e del Comitato Accettazione Cliente (CAC);
7. esegue attività di analisi afferenti la corretta alimentazione dei dati nell'Archivio Standardizzato (già AUI);
8. effettua elaborazione, correzione di anomalie ed invio, tramite portale Infostat, delle Segnalazioni Anti Riciclaggio Aggregate (S.AR.A.) ad UIF.

I candidati con i quali vorremmo entrare in contatto possiedono i seguenti requisiti:

1. Laurea in discipline economico/giuridiche
2. Pregressa esperienza nel settore bancario, preferibilmente in ambito AML, KYC, sarà considerata un plus
3. Buona conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Microsoft Office

Completano il profilo ottime doti relazionali, precisione, riservatezza, capacità di analisi, entusiasmo, intraprendenza e desiderio di mettersi in gioco.

Si offre un contratto di somministrazione a tempo determinato di sei mesi, legato ad una sostituzione maternità, con eventuale possibilità di proroga.
CCNL Credito, 3.1, RAL 34K. Full time 37h settimanali.
Sede di lavoro: Milano

Disponibilità oraria: Full Time
CCNL: Credito
Livello contratto: 3.1