Compliance and AML Categorie Protette L68/99

Azienda

Importante banca.

Offerta

• Assicurare il corretto svolgimento degli adempimenti in materia di gestione anagrafica della clientela, anche ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio.
• Verificare la presenza di notizie negative con il supporto di tool in uso per clienti e controparti collegate con eventuali titolari effetti.
• In caso di esiti positivi, effettuare escalation verso la funzione Compliance & AML.
• Calcolare il profilo di rischio, richiedere eventuali approfondimenti e, in caso di profili di rischio alti, indirizzare l'esito del controllo alla funzione Compliance & AML.
• Presidiare il processo di variazioni anagrafiche dei clienti avendo cura di reiterare i controlli.
• Caricare ed aggiornare i dati nel sistema informativo della Banca per la determinazione e monitoraggio del profilo di rischio.
• Gestire e indirizzare con il supporto della struttura Regulatory Reporting e della struttura Technology gli eventuali scarti relativamente al processo di richiesta prima informazione in centrale dei rischi.
• Supportare la funzione Compliance & AML nelle verifiche mensili e trimestrali sulla clientela avendo cura di fornire le evidenze richieste per quanto di competenza.

Competenze ed esperienza

La risorsa sarà inserita nel team e supporterà la funzione.

Completa l'offerta

Ottima opportunità di carriera.
Il suo/tuo CV deve contenere solo la conferma in merito all'appartenenza a una categoria protetta ai sensi della Legge/99, senza ulteriori informazioni relative alle condizioni di salute o di disabilità.