Data Steward AML

Company Description

Fineco Bank is a leading European bank with a 20 years history and a fully digital DNA with a branchless approach since the start. Fineco is one of the banks with the widest products range available. We have developed a truly one-stop-solution which includes trading, investment and payment services. We have developed a 100% proprietary platform for trading and investment which covers all customer needs from trading listed and OTC product to investment product such as mutual funds and ETF. In addition to this we also offer banking and payment solution for domestic and international demand.

Position

Inserita all'interno della Direzione Antiriciclaggio e Anticorruzione, la risorsa si occuperà di supportare la Direzione nelle seguenti principali attività:

1. analizzare i requisiti normativi all’interno di specifiche progettualità in ambito antiriciclaggio e reportistica alle autorità e agli organi aziendali;
2. predisporre specifiche funzionali da fornire alla struttura ICT al fine di garantire un’elevata qualità dei dati utilizzati dagli utenti ed inviati ai Regolatori o agli organi aziendali;
3. predisporre la documentazione di progetto, condividere, monitorare e aggiornare i piani di lavoro;
4. gestire i flussi informativi tra i diversi attori coinvolti nelle attività progettuali;
5. estrarre e analizzare dati, mediante attività di data mining, definire e implementare i reports richiesti dai Regolatori o dalla Direzione;
6. collaborare con le altre strutture della Banca al fine di evolvere l’architettura e il controllo dei dati alla base delle principali procedure a supporto delle segnalazioni antiriciclaggio (Segnalazioni SARA, Comunicazioni Oggettive, Flussi DEPRU e TRU, AUI, Segnalazioni Antiriciclaggio) incluso le procedure propedeutiche all’avvio e alla gestione delle attività di risk assessment (antiriciclaggio, anticorruzione e sanzioni finanziarie);
7. Supervisionare la corretta applicazione del framework di data quality all’interno della direzione attraverso la gestione dei metadati e della Data Quality (es. Data Inventory e Control Inventory) per l’ambito di competenza;
8. gestire la relazione con i Process Owner di riferimento per il disegno, l’implementazione e la verifica dei controlli, tracciando eventuali issues, in esito ai controlli, per formalizzare e pianificare l’implementazione delle eventuali azioni di rimedio;
9. monitorare l’esito dei controlli dei dati alla base delle segnalazioni di vigilanza e del financial reporting, identificare e indirizzare le azioni correttive e predisporre i flussi informativi all’interno della Direzione e della Banca;
10. svolgere i controlli di secondo livello in materia di AML, CTF e Anticorruzione, contribuendo al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza degli stessi sia dal punto di vista funzionale che di automatizzazione.

Requirements

1. Laurea preferibilmente in Matematica, Fisica e/o Ingegneria;
2. Esperienza di almeno 5 anni in ambito Antiriciclaggio e Data Office presso istituti bancari, con focus sui dati e con ruolo da PMO nella gestione di progettualità complesse;
3. Conoscenza dei data model sottostanti alle principali procedure di reporting AML applicabili agli Enti creditizi;
4. Ottime capacità analitiche, precisione ed autonomia organizzativa;
5. Ottima conoscenza della lingua inglese;
6. Padronanza dei principali strumenti informatici, inclusa la conoscenza di MS SQL Server;
7. Eccellente capacità relazionale;
8. Forte motivazione ed intraprendenza.

Other information
Sede di lavoro: Milano o Reggio Emilia (alternanza presenza in sede e smart working)

Il Gruppo Fineco è orgoglioso di essere un Equal Opportunity Employer e si impegna a creare un ambiente di lavoro sicuro e inclusivo, fondato sul rispetto reciproco e la valorizzazione di qualsiasi diversità, offrendo pari opportunità di lavoro. Fineco “The Place To Be”