Analista AML - Categorie Protette (L.68/99)

• Posizione riservata alle categorie protette ai sensi di Legge 68/99
• Opportunità lavorativa su Milano

Azienda

Il nostro Partner è una grande organizzazione nel settore bancario, con una reputazione consolidata nel settore.

Offerta

• Monitoraggio delle transazioni e segnalazione di attività sospette
• Determinare il profilo di rischio, richiedere ulteriori informazioni se necessario e in caso di profili di rischio elevati, inoltrare i risultati del controllo alla funzione Compliance & AML.
• Inserire e aggiornare i dati nel sistema informativo della Banca per determinare e monitorare il profilo di rischio
• Gestire e indirizzare, con il supporto delle strutture Regulatory Reporting e Technology, eventuali anomalie nel processo di richiesta di informazioni preliminari alla centrale dei rischi
• Assistere la funzione Compliance & AML nelle verifiche mensili e trimestrali sui clienti, fornendo le evidenze richieste per le aree di competenza
• Rispettare tutte le politiche e le procedure AML
• Partecipazione alle revisioni e agli audit interni
• Elaborare rapporti AML accurati e tempestivi
• Contribuire al continuo miglioramento delle procedure

Competenze ed esperienza

Un Analista AML di successo dovrebbe avere:

• Laurea in Finanza, Economia, Giurisprudenza o campi correlati.
• Esperienza pregressa in un ruolo simile, preferibilmente in un contesto bancario.
• Conoscenza approfondita delle normative AML e delle migliori pratiche del settore.
• Eccellenti capacità analitiche e attenzione ai dettagli.
• Capacità di lavorare in modo indipendente e in team.
• Ottime capacità comunicative e interpersonali.

Completa l'offerta

• Pacchetto retributivo competitivo
• Un ambiente di lavoro stimolante e collaborativo
• Opportunità di formazione e sviluppo professionale

Fatta eccezione per il caso in cui presenti la tua candidatura per posizioni riservate a categorie protette ai sensi della Legge 68/99 (nel qual caso ti chiediamo di inserire solo conferma della tua appartenenza a tali categorie, senza alcuna ulteriore informazione relativa alla salute o disabilità), la tua candidatura non deve contenere informazioni relative al tuo stato di salute, ivi inclusa l'eventuale appartenenza a una categoria protetta, in quanto non rilevanti per la valutazione della candidatura.