Vendedores / As Navidad - La Roca Village - (16 / 20 Horas)

Descripción del trabajo

Buscamos un gestor/a en Análisis de prevención de blanqueo de capitales con ubicación en Madrid.

La convocatoria va dirigida a profesionales con:

• Experiencia contrastada en funciones de Compliance (Cumplimiento Normativo) en el ámbito Regulatorio y Normativo, relacionado con la Prevención del Blanqueo de Capitales.
• Conocimientos del negocio bancario.

Las tareas a desarrollar en la posición son:

• Análisis de la operativa de clientes alertados y elaboración de informes.
• Colaboración en la búsqueda de nuevos patrones de comportamiento susceptibles de estar relacionados con el blanqueo de capitales.
• Colaboración en la definición e implementación de nuevos escenarios.

Las principales responsabilidades de la posición son:

• Conocimiento de los procedimientos y normativa vigente relativa a la Prevención del Blanqueo de Capitales.
• Desarrollo, seguimiento y control de la política de PBCFT: colaboración en el seguimiento y valoración de riesgos; implementación de recomendaciones y gaps.
• Seguimiento, resolución y análisis de alertas, y redacción de informes y comunicaciones al SEPBLAC, así como contestación a requerimientos del Supervisor.
• Colaboración en proyectos especiales, tales como auditorías internas/exteriores, obtención certificaciones, experto externo, etc.
• Asesoramiento sobre cuestiones relativas al blanqueo de capitales planteadas por la red y/o otras áreas de la Entidad.

Requisitos mínimos:

• Titulación superior en Derecho, Economía, ADE, Empresariales.
• Experiencia mínima de 3 años en unidades jurídicas o de Compliance, en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
• Conocimiento de la normativa regulatoria de Compliance.
• Capacidad de comunicación (escrita y oral).
• Habilidades de relación, capacidad de trabajo en equipo y de trabajar en entornos multifuncionales y multidisciplinares.
• Vocación de servicio, proactividad y clara orientación a la acción.
• Se valorará conocimiento de inglés escrito y hablado.
• Conocimiento a nivel usuario de las herramientas ofimáticas.

Qué ofrecemos?

• Formar parte del Banco más innovador en Europa Occidental 2021 según los premios The Innovators de la revista estadounidense Global Finance.
• Desarrollar una carrera profesional interna.
• Programa de onboarding y seguimiento de desarrollo profesional, con evaluaciones individuales.
• Programa de desarrollo formativo individualizado. Acceso a nuestra plataforma online de formación con un amplio catálogo autoformativo, para que tu aprendizaje sea continuo.
• Atractivo paquete de beneficios sociales: seguro de salud, plan de pensiones, ayuda de estudios y condiciones financieras preferentes.
• Retribución flexible aplicada a transporte, formación, idiomas, entre otros.
• Medidas de flexibilidad.