Senior Business Consultant - AML/CFT

En NTT DATA, somos más de 139,000 profesionales trabajando en más de 50 países, transformando sectores como finanzas, telecomunicaciones, industria, energía, administración pública y sanidad. Nuestro compromiso es ofrecer soluciones innovadoras que marquen la diferencia.

Estamos en la búsqueda de un Senior Business Consultant especializado en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (AML/CFT) con al menos 3 años de experiencia en consultoría y proyectos relacionados. Este rol será parte de nuestra práctica de Fincrime, contribuyendo con tu conocimiento a iniciativas críticas en el sector financiero.

Tus responsabilidades incluirán:

• Liderar la gestión end-to-end de proyectos en materia de AML/CFT, asegurando la implementación efectiva de soluciones regulatorias y operativas.
• Asesorar a clientes del sector financiero en la adaptación a normativas de cumplimiento nacionales e internacionales (Ej. UE, SEPBLAC).
• Supervisión y optimización de modelos de riesgo y herramientas de monitoreo de transacciones.
• Análisis de procesos y generación de entregables clave, incluyendo informes regulatorios, auditorías internas y documentación de cumplimiento.
• Definir e implementar estrategias de remediación y onboarding de clientes, asegurando la aplicación efectiva de políticas KYC y Due Diligence.
• Colaborar en la definición de frameworks de control interno y mejora de procesos operativos.
• Supervisar la elaboración de manuales de cumplimiento, guías operativas y documentación clave para optimizar la eficiencia y efectividad de los equipos.
• Asegurar la calidad y cumplimiento de normativas en la ejecución de tareas y entregables del equipo.
• Coordinar y capacitar equipos de trabajo en la aplicación de mejores prácticas en AML/CFT.
• Identificar oportunidades de mejora y optimización tecnológica en la gestión de riesgos financieros y cumplimiento normativo.

Lo que esperamos de ti:

• Titulación universitaria superior en Económicas, ADE, Derecho o carreras afines.
• Más de 3 años de experiencia en consultoría de riesgos financieros, compliance o AML/CFT.
• Sólidos conocimientos en regulaciones AML/CFT nacionales e internacionales.
• Experiencia con herramientas de monitoreo y detección de fraude, como NetReveal, Thetaray, entre otras.
• Inglés nivel avanzado (B2-C1) escrito y hablado.
• Habilidades de trabajo en equipo, comunicación efectiva y pensamiento analítico.
• Dominio avanzado de Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word).
• Capacidad para trabajar en entornos dinámicos y con clientes de alto nivel.
• Disponibilidad para acudir a cliente según necesidad del proyecto (trabajo híbrido con modalidad flexible).

¡Es tu momento de marcar la diferencia en un equipo global!