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Miembro del Consejo • Leganés

En grupo Casino Gran Madrid buscamos incorporar a un/a Técnico/a Junior de Compliance para nuestras oficinas situadas en Melilla.

En qué consiste el puesto?

• Implantar requisitos normativos y regulatorios en los procesos de trabajo del Operador (legislación de juego, blanqueo de capitales, protección de datos, compliance, etc.)
• Mantenimiento de los registros e informes requeridos como soporte del modelo de cumplimiento
• Seguimiento y creación de controles internos, indicadores y planes de acción para garantizar el cumplimiento normativo de los procesos de trabajo (segregación de funciones, control de riesgos, etc.)
• Definición y revisión de procedimientos de trabajo de compliance
• Diligencias Debidas e informes de KYC (Know Your Client) y procesos de verificación del cliente
• Auditorias y chequeos de cumplimiento
• Planificación e impartición de Formación de cumplimiento
• Soporte de otras áreas tales como Juego Responsable, Fraude, Servicio de Atención al Cliente, etc.
• Colaboración en análisis jurídico de determinados procesos (reclamaciones clientes, oficios autoridades, contratos proveedores, etc.)

Requisitos:

• Mínimo 2 años en áreas de Compliance / Cumplimiento
• Se valorará conocimientos del entorno Online y específicamente conocimientos del Sector de Juego

Formación:

• Formación como especialista en Cumplimiento Normativo o experiencia equivalente
• Formación básica como especialista en Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo o experiencia equivalente
• Se valorará formación en Protección de Datos
• Se valorará formación en el área de Comercio Electrónico
• Inglés nivel medio