Compliance Specialist - Financial Crime Compliance, Madrid

En ING buscamos Especialista en Compliance

Su función y entorno de trabajo:

Estamos buscando un Especialista en Cumplimiento talentoso y entusiasta para unirse a nuestro Equipo de Cumplimiento enfocado en el Área de Banca Mayorista.

La responsabilidad de este equipo es apoyar a ING Bank en España para que cumpla con las leyes aplicables, las regulaciones y las expectativas razonables de la sociedad en general. Esto implica que todos los empleados de ING Bank respeten la letra y el espíritu de las leyes y reglamentos aplicables, así como las políticas, las normas y los valores y comportamientos internos definidos por el Código Orange.

Sus principales responsabilidades:

1. Analizar la normativa actual y futura y su implementación en los procesos de negocio relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
2. Asesorar a las áreas de negocio en la ejecución y desarrollo de oportunidades comerciales relacionadas con los productos y servicios de CIB.
3. Gestionar y dar soporte al equipo en procesos internos, como análisis de cartera de clientes, alertas generadas por aplicaciones de monitoreo pre y post transaccional.
4. Supervisar el cumplimiento de la normativa y las políticas y procedimientos aplicables (locales y de Grupo) y la notificación de incidentes en Delitos Económicos Financieros.
5. Optimizar el entorno de control en colaboración con el MLRO y el Jefe de Cumplimiento, incluyendo iniciativas de formación y concienciación en este campo.
6. Definir y ejecutar controles de 2ª línea de defensa sobre los procesos y procedimientos llevados a cabo por la primera línea de defensa en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
7. Analizar nuevas iniciativas en la organización con el objetivo de identificar los posibles riesgos y las medidas a implementar, así como el seguimiento de las iniciativas ya implementadas.
8. Participar en la elaboración de Manuales de Cumplimiento: resumen de las leyes y reglamentos pertinentes y aplicables; así como las políticas y procedimientos de actuación y su revisión periódica.
9. Asesorar en materia de cumplimiento para el resto de la organización, centrándose en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
10. Tareas de enlace entre los organismos reguladores y la entidad.
11. Realizar análisis especiales de operaciones potencialmente sospechosas para su presentación al supervisor.
12. Participar con la comunidad global de FCC y, en su caso, formar parte de equipos de trabajo globales.

¿Quieres saber si este trabajo está hecho para ti?

Para nosotros, un especialista en cumplimiento es alguien que:

Sabe sobre:

• Compliance o Gestión de Riesgos y Control, requiriéndose una licenciatura en derecho o un doble grado en Derecho/ADE, Economía.
• Conocimiento avanzado de los productos y servicios ofrecidos en Banca Comercial y de Inversión, Fusiones y Adquisiciones, Finanzas Corporativas y Préstamos Sindicados.
• Productos, procesos y regulaciones relacionadas con CIB.
• Análisis e implementación de la normativa local.

Es un maestro en:

• Sólido conocimiento de los procesos y productos de los bancos.
• Conocimiento y experiencia en metodologías de evaluación de riesgos de cumplimiento.
• Conocimiento de la normativa aplicable centrada en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
• Tener un sólido historial de asesoramiento con respecto a FCC en asuntos relacionados con CIB.

Es un as en:

• Jugar en equipo y trabajar en equipos internacionales, pero también de forma independiente si es necesario.
• Entregar dentro de un entorno acelerado y de alta demanda, equilibrando múltiples prioridades.
• Habilidades de comunicación y presentación.
• Inglés escrito y hablado.
• Ser resolutivo, proactivo, honesto y con fuertes habilidades de comunicación.

Ha trabajado en:

• Un rol comparable en un AML/CFT e Inversión dentro del sector financiero o una empresa de consultoría, con al menos 5 años de experiencia y con conocimiento y experiencia en CIB (Banca de Inversión Corporativa).

Ofrecemos:

Un ambiente de trabajo flexible y responsable, con atención a tu vida personal y profesional.

Beneficios:

• Seguro de enfermedad para usted y su familia.
• Retribución flexible.
• Transporte gratuito de la empresa.
• Beneficios bancarios.

Estamos orgullosos de contar con un equipo diverso y nos comprometemos a seguir desarrollando una cultura de Diversidad, Inclusión y Pertenencia.

Si te miras al espejo y tu reflejo coincide con nuestra forma de ser y de trabajar... ¡Te esperamos!