Trade Finance Financial Crime Analyst

Trade Finance Financial Crime Analyst, Alcobendas

Como Trade Finance Financial Crime Analyst, tu objetivo será revisar operaciones de Comercio Exterior de Banca Corporativa con la finalidad de identificar posibles riesgos de Blanqueo de Capitales y Financiación de Terrorismo.

Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en distintos ámbitos:

1. Análisis e investigación de operaciones de comercio exterior y detección de red flags en el contexto de la operación.
2. Online y Batch Screening de intervinientes y gestión de alertas de sanciones y adverse media.
3. Control y monitoreo de rutas de embarque que cubran la compra-venta de la mercancía objeto de la operación.
4. Comunicación directa con los equipos locales de FO/MO de las distintas geografías a las que damos servicio.

EXPERIENCIA

Mínimo de 3 a 4 años en área de AML y revisión de alertas de Screening, Trade Finance y Transaction Monitoring.

EDUCACIÓN

Mínimo exigido de Licenciatura / Grado en Derecho/ADE/Económicas o similares. Formación específica en AML y/o Trade Finance será bien valorada.

HABILIDADES & CONOCIMIENTOS

Control y dominio de Excel. Inglés nivel avanzado (C1 deseado). Alta capacidad de análisis y evaluación de factores de riesgo.