Consultor / a Junior Prevención de Blanqueo de Capitales

Forvis Mazars es la nueva red formada por Forvis, una de las principales compañías en el sector de los servicios profesionales en Estados Unidos, y Mazars, firma internacional que operaba ya en más de 100 países, siendo Top 10 en el sector de los servicios profesionales. Esta unión única nos permite proporcionar a nuestros clientes una perspectiva global, ágil, diferente y personal en todo el mundo en las áreas de auditoría, legal, tax y consultoría.

En España, Forvis Mazars cuenta con más de 800 profesionales y oficinas en 8 ciudades: Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Oviedo, Valencia y Vigo.

Funciones

El candidato seleccionado desempeñará funciones de consultoría en materia de prevención de blanqueo de capitales:

• Gestionar la atención de transacciones de los clientes generadas a través de los diferentes sistemas y procesos de monitoreo.
• Desarrollo de investigaciones especiales en materia de prevención de lavado de dinero.
• Investigar actividades financieras sospechosas y exámenes especiales.
• Apoyo en la realización de Exámenes de Experto Externo y auditorías de prevención de blanqueo de capitales.
• Análisis de nueva normativa y apoyo en la definición de planes de acción para su cumplimiento y monitorización.
• Apoyo en el diseño e implementación de políticas y procedimientos.

Requisitos

• Grado en Derecho, Economía o Administración y dirección de empresas.
• Valorable máster en Compliance o Master en Prevención de Blanqueo de Capitales.
• Nivel alto de inglés demostrable (B2 en adelante).

Experiencia previa

• Entre 6 meses – 1 año de experiencia como analista de Prevención de Blanqueo de Capitales en sector financiero o consultoría.

Competencias

• Ganas de aprender.
• Alto nivel de interlocución y de atención al detalle.
• Capacidad analítica, rigor y agilidad en la realización de su trabajo y entregables.
• Elevada capacidad de trabajo en equipo.
• Perfil dinámico, resolutivo y proactivo.

OFRECEMOS

• Incorporación a una auditora-consultora multinacional en crecimiento con posición consolidada en el mercado.
• Retribución flexible.
• Posibilidades reales de crecimiento y desarrollo profesional.
• Excelente ambiente de trabajo.

Desde Forvis Mazars estamos comprometidos con la diversidad e igualdad durante todo el proceso de selección y bienvenida a la firma, siguiendo una política de no discriminación por motivos de género, edad, discapacidad, raza, origen u orientación sexual.

Además, desde 2019 colaboramos de manera continua con fundaciones como Fundación Once - Inserta Empleo, Fundación Adecco o Fundación Randstad para facilitar y apoyar la empleabilidad de personas con discapacidad, adaptando los puestos de trabajo a las necesidades de cada persona.